万恒小说

第345章 停止调查（第1页）

[]

超过两百亿资金的个人银行账户

这是什么概念？

华国的确是不缺有钱人。

但银行账户上能躺着两百亿的。

绝对是凤毛麟角少之又少

而叶辰，他在半年前还是一个活在社会最底层，连房租都交不起，连女儿学费都交不起，甚至是连饭都吃不起的主儿。

说是蝼蚁，这都算抬举了的那种。

然而就是这么一个社会底层。

在几个月的时间里。

就握拥着超过两百亿的现金资产？

这说得通吗？

纵是他旗下的伊人如雪日后极有可能会成为一台疯狂吸金机器，而他也极有可能借助伊人如雪登顶财富金字塔。

但——

那是日后！

就现在的伊人如雪，每天只限售几万瓶，总销售额也不过是两千来万一天而已，根本不足以让他拥有这种现金资产！

“混账，你们都是干什么吃的！他的账上现在能有超过两百亿，这说明在这之前肯定是通过巨额转进来的，你们你们就一点反应都没有？检测系统就一点反应都没有吗啊！”主任气急败坏地怒斥起来。

没等那几名反洗钱办公室的工作人员开口。

主任再道，“他的资金来源到底是怎么来的，你们都查到了什么！”

“主任，检测系统之前的确有异常提示过，不过当时没等咱们向你呈报，苏副行长突然过问起此事，而后让咱们不用上纲上线，说叶辰账上资金的来路是合法合规的！所以所以咱们就没跟你进行汇报，另外之前叶辰账上的资金来源都没有太大问题，都是有迹可循的，亨达集团那边往他账上转过一次几个亿，还有他通过股市也在短期里赚了几个亿，当时咱们私下就已经暗中查过了，都没什么问题”

一名盘着头发的三十来岁制服少妇继续道，“但是，大半个月前，他账户上的十亿突然全数转出，几天后，多比总计两百一十五亿的资金转入他账上，当时检测系统就是检测到了这个异常，由于数额过于巨大，就在咱们着手发起调查时，被苏副行长给叫住了，所以”

没所以下去。

但意思已经无比明显了。

二把手发话，他们只能硬着头皮作罢，甚至都不敢把这事儿进行上报。

“苏副行长他，他竟然制止你们往下调查？”主任不敢置信地瞬间呆怔住，大脑一片空白。

因为这么一来，无疑成了此地无银三百两。

可让他无法接受以及不敢相信的是，以苏副行长的作风以及身份，他怎么可能会干出这种事来？